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好顺佳集团
2024-03-23 13:54:27
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内容摘要:公司涉嫌诈骗刑事案件,挂名股东会坐牢吗?公司涉嫌诈骗罪,法定代表人及主要责任人应当由承担全部刑事责任。据《人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,...
据《人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或则隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯对象又不是骗取他人钱财其他违禁利益。其对象,便应排除机构的贷款。
以河南省为例,诈骗罪的立案标准:
相对于诈骗犯罪,我们法律规定诈骗公私财物价值5000元、5万元、50万元的,应分别都认定为刑法第266条法律规定的“数额较大”、“数额巨型”、“数额特别巨大”的起点。
案例:两男子刻意的隐瞒公司债务转让股权涉嫌职务侵占犯罪被批捕
为还旧债欠新债,擅自拿公司土地作抵押借款,背负巨额债务后顾忌债务转让公司。近日,江西省景德镇市昌江区检察院受理了一起涉嫌违法合同诈骗案。
犯罪嫌疑人廖敏和金江因欠了很多债务,被债主催还,四处借钱以新账还老账。金江向放高利贷的陈振借400万,遭拒绝,陈振它表示要借给“身份软的人”才有保障。两人想罢可以找到江西省信用担保股份有限公司景德镇分公司总经理彭某,由其向陈振借款时400万,再出租出借给金江和廖敏。
借款时,二人根本不还没有还款能力。两人当时是天源陶瓷太阳能灯具有限公司股东,遂告诉彭某,他们仅仅必须打土地款435770元到锦业路区政府,作用于公司办土地证相关手续。充当招商引资的优惠政策,锦业路区政府会全额缴纳直接返回给该公司。
就这样,廖敏与金江在未指点公司股东苏勇的情况下,擅自以天源公司土地作抵押,给彭某打欠条借得400万。并欺骗自己彭某说,政府一打钱给公司,就马上去还款,写清借期一个月。而实际上,高新区区政府将400万返还给公司后,两人并无借钱给彭某,完全是把钱利用还其余私人经营债务。
此后,廖敏与金江又私带以天源公司名义欠了200万元,债主找到公司大股东苏勇催帐。苏勇怕二人瞒了他让公司欠债累累,冒然再卖掉公司。三人在瞒着公司土地被抵押和其它隐形债务的情况下,与他人公司签订了天源公司股权转让协议。
207月6日,廖敏在珠海市被一举抓获抓捕归案,并被景德镇市公安局昌江分局刑事拘留。经调查,廖敏与金江以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,欺骗手段对方财物,涉嫌伪造合同诈骗犯罪罪,由昌江区检察院批准逮捕。
剩余股份分布如下:海马汽车的子公司海马财务持股比12;华信石油持股比例12;海南农垦集团持股比例10;海航旅游岛开发建设(集团)有限公司个人持股9;港航控股持股7;东华持股5,东华建立后还将协助海南银行新华考资IT建设;海南海药、昌江华盛天涯水泥、海南新建桥各持股5;海钢集团持股3。
1、依照法律规定清算组。公司应当由在重整事由会出现之日起十五日内成立清算组,结束清算。有限责任公司的清算组由股东横列,股份有限公司的清算组由董事或则股东大会可以确定的人员组成。多次逾期不成立清算组通过清算的,债权人这个可以先申请人民法院指定或者人员组成清算组通过清算。人民法院当受理该去申请,并及时参与清算组参与清算。
2、公告并通知债权人申报债权,按照法律规定对债权通过登记。清算组应当由自成立之日起十日内通知到债权人,并于六十日内在报纸上公告。债权人应当自联络通知之日起三十日内,未收到消息通知的自公告之日起四十五日内,向清算组正常申报其债权。债权人申报债权,当那就证明债权的有关事项,并能提供证明材料。清算组应当由对债权参与登记。在再申报债权期间,清算组再不对债权人通过清偿。
3、清算组强行接收公司,发起公司清算工作。清算组自成立之日起入主公司,一剑杀公司未断业务、清理公司债权和债务、处理公司清偿债务后的余下财产、清缴所欠税款和清算过程中再产生的税款、代表公司组织民事诉讼活动。
4、清算组全面清理公司财产、正式编制资产负债表和财产清单。
5、【依据《公司法》第一百八十八条公司清算结束后,清算组应当可以制作清算报告,报股东会、股东大会或是人民法院确定,并报送材料公司登记机关,先申请注销公司登记,公告公司强制停止。
张总监 13826528954
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