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好顺佳财税
2024-03-23 03:34:42
2112
内容摘要:把身份证号码和姓名给朋友,帮朋友的一个公司避税,对我有没有影响?_百有,如果不是查到你会造成处分,严重时将承担刑事责任。《人民共和国居民身份证法》第十六条有下列行为之一的...
严重时将承担
刑事责任
。
《
人民共和国居民身份证法
》
第十六条有下列行为之一的,由
公安机关
给予警告,并处二百元200以内罚款,有不违法所得的,没收违法所得:
(一)不使用虚假证明材料骗领居民身份证的;
(二)出租、出借、转让居民身份证的;
(三)非法扣押他人居民身份证的。
第十七条有下列选项中行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元200以内罚款,的或处十日以上判刑,有都违法所得的,没收违法所得:
(一)冒用他人居民身份证也可以不使用骗领的居民身份证的;
(二)去购买、出售、变造的机动车驾驶证、变造的居民身份证的。
变造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以追缴。
第十八条私刻、变造居民身份证的,构成犯罪。
有本法第十六条、第十七条所列行为之一,普通机电设备犯罪活动的,依法追究刑事责任。
依据什么
:
1、正常的记账,会计人员据相对应票据在账簿中进行记录、做账,属于法律违法行为;
2、若私人账户并开发票,一类违法行为,如果不是业务员做外单是没有对公账户,不能开具发票,会牵涉虚开发票,会面临巨额罚款和扣税。
洗钱罪的认定标准是什么
1、行为生之物犯罪分子提供给可供你操作的资金账户,以便日后犯罪分子并且洗钱,这个资金账户除了行为人的资金账户,也包括为犯罪分子新的结算账户的资金账户;
2、行为人帮犯罪分子将违法途径完成任务的财产转换的成现金、特殊票据,也包括外币、外汇。其转换内容这个可以是将票据转换成成现金或则是外币,也也可以是将现金、外币转换成票据;
3、行为人好处犯罪分子将资金转到中国境外,这个资金全部转移可以是按照转账的,也这个可以是其余的;
4、行为人通过其他手段来隐藏都违法所得,.例如用违法所得购买不动产,或是将违法所得应用于投资等一系列不正在此时的手段。
依据
:《人民共和国公司法》第一百七十条
【假的能提供会计资料】公司应向聘用的会计师事务所提供给虚无飘渺、求完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及别的会计资料,不得擅入回绝、可以隐匿、故意瞒报。
《人民共和国刑法》第一百九十一条
【洗钱罪】为难以掩饰、顾虑毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、彻底的破坏管理秩序犯罪、诈骗犯罪的所得教材习题解答再产生的收益的和性质,有下列行为之一的,没收实施以下犯罪的所得非盈利组织会计才能产生的收益,处五年200元以内四年六个月或则拘役,并处或则单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下四年六个月,并处罚金:
(一)能提供资金帐户的;
(二)将财产转换的为现金、票据、有价证券的;
(三)转账或是别的支付结算转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其余方法掩饰、掩饰隐瞒犯罪所得及其收益的和性质的。
单位犯前款罪的,对单位有期徒刑罚金,并对其真接专门负责的主管人员和其他直接责任人员,九十条前款的规定处罚。
张总监 13826528954
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